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_传销网站4个月发展7000余成员 骗钱600余万

2017-10-21 01:44

本报讯(记者王彬通讯员闫金海赵希豪)邯郸市磁县警方昨日透露,办案民警通过综合运用各种技术手段,成功破获一起特大网络传销案件,抓获6名主要犯罪嫌疑人。经初步调查,该传销组织共发展成员7000余人,几乎遍及全国各地,涉案金额600多万元。据警方介绍,该案被公安部列为部督案件,也是我省目前破获的最大一起网络传销案。

小软件牵出大传销案

今年3月19日,磁县某通讯门市经营人张某到公安局经侦大队报案称:当地居民李某以高额回报为诱饵,鼓动他加入一个名叫“麦库软件”的传销组织,发展下线进行传销。

办案民警随即将李某控制。李某对其加入“麦库软件”传销组织一事供认不讳。不仅如此,他还供述了加入另一网络传销组织——“全国兴村富民互助社”的事实。

随着案件调查的深入,民警发现,“全国兴村富民互助社”并非普通的网络传销组织,其成员几乎遍及全国,数量庞大。

鉴于案情重大,磁县公安局迅速成立由经侦、刑侦、网监等多部门组成的专案组,并将此案上报。公安部将此案列为部督案件。

破解传销网站管理系统

为尽快破获此案,专案组针对网络传销的特点,将确定网站服务器位置列为侦查重点。

民警通过对“全国兴村富民互助社”网站IP进行不间断监控,并先后到山东、江苏、河南等地了解相关情况,最终锁定了网站服务器的具体位置。

专案组又组织技术力量攻关,成功破解了这一传销网络的后台管理系统,不仅直接获取了该传销组织的网络传销结构、成员数量,及各成员的姓名、身份证号码、银行账号、联系电话等详细信息,还查到了该组织主要负责人及骨干成员的信息。

7月26日,磁县警方根据掌握的大量线索与证据,在北京市朝阳区将“全国兴村富民互助社”负责人何某抓捕归案。根据何某的供述,办案民警随后又在河南、河北等地陆续抓获5名骨干成员。

4个月发展七千余成员

经进一步侦查证实:2009年底,何某与郑州一家网络公司法人代表黎某经过协商,决定由何某出资,由黎某按照何某授意的传销模式,制作一个专门用于传销的网站,发展“全国兴村富民互助社”成员。新成员在网上缴纳880元即可成为VIP一级会员;一级会员通过发展下线得到一定积分时,可升级为二级会员。当升级到VIP三级会员时,便有了获取提成的资格,最高提款金额可达340万元。

据介绍,该传销网站自3月份开通以来,已在全国31个省、市、自治区发展成员7000余人,涉案金额高达600多万元。其中,磁县警方已冻结赃款200余万元。

目前,各涉案地公安机关正全面开展打击、抓捕工作。

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发布时间:2017-10-21 01:44

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